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我国尚未开展同外国政府、有关国际组织的反洗钱合作。

A、正确

B、错误

答案：B

反洗钱题库单选单选

金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。

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农村商业银行对外宣传或披露客户信息时，可直接提供客户身份证号、手机号码等信息。

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各国应当将恐怖融资行为规定为犯罪，不仅应当将资助恐怖活动的行为规定为犯罪，而且也应当将资助恐怖组织和单个恐怖分子的行为规定为犯罪，即使该行为并未与特定的恐怖活动相联系。

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对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户，金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低风险，但此类客户不应具有以下任何一种情形：（）

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在办理汇入汇款业务时，银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），银行（）。

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下列属于客户身份识别中所称客户身份资料包括（）。

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因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报（）审核。

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反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。

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金融机构应在公司（集团）层面建立统一的洗钱风险管理政策。如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，可以不选择更为严格的监管标准作为本公司（集团）制定洗钱风险管理政策的依据。

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《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）

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(

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反洗钱题库单选单选

我国尚未开展同外国政府、有关国际组织的反洗钱合作。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。

A. 正确

B. 错误

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农村商业银行对外宣传或披露客户信息时，可直接提供客户身份证号、手机号码等信息。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额（原则上，自然人客户限额为20万元人民币，非自然人客户限额为50万元人民币），或寿险保单年缴保费超过1万元人民币或外币等值超过1000美元，以及非现金趸交保费超过20万元人民币或外币等值超过1万美元。

B. 与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系。

C. 客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件。

D. 涉及可疑交易报告。

E. 由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业务关系。

F. 拒绝配合金融机构客户尽职调查工作。

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A. 可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息

B. 应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称

C. 应要求境外机构补充汇款人账号

D. 应要求境外机构补充汇款人住所

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下列属于客户身份识别中所称客户身份资料包括（）。

A. 客户身份信息

B. 客户身份资料

C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

D. 客户交易记录

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A. 公安部

B. 国家安全部

C. 人民银行

D. 国务院

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反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）

A. 监督检查权

B. 调查权

C. 处罚权

D. 机构审批权

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