金融机构进行客户身份识别，必须向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 小张在中行的卡收到汇款40万元，汇出汇款15万元

B. 小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡收到汇款15万元

C. 小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡汇出汇款15万元

D. 小张在中行的A卡收到汇款40万元，B卡收到汇款10万元

A. 发卡机构

B. 收单机构

C. 开立账户的金融机构或者发卡银行

D. 办理业务的金融机构

A. 制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理。

B. 指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况。

C. 完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。

D. 发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。

A. 注册资本，可确定企业经营规模

B. 经营范围，可确定企业资金交易方式和规模

C. 地址，可确定是否真实存在

D. 法定代表人信息，看是否存在违法违规前科

A. 国务院

B. 公安部

C. 国家安全部

D. 中国人民银行

A. 正确

B. 错误

A. 姓名

B. 性别

C. 地址

D. 身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限

A. 正确

B. 错误