案例：在某毒品洗钱案件中，法院经审理查明，被告人徐某明知范某从事毒品犯罪，基于自己的分析和判断，其主观上对范某的投资款系毒资的可能性具有一定认识；客观方面范某一次性支付港币520万元股权转让款，数额巨大且全部为现金支付，期间无偿赠与其越野奔驰高档小汽车一辆。4年前，被告人徐某曾因犯偷税罪被判处有期徒刑4年。基于这些主、客观因素，法院足以推定被告人徐某对520万元投资款属于毒品犯罪所得具有主观明知。（√）

A. 培训计划

B. 控制措施

C. 工作计划

D. 内部操作规程

A. 毒品犯罪、黑社会犯罪

B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪

C. 贪污贿赂犯罪

D. 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

A. “集中领导、统筹安排”

B. “分业经营、分业监管”

C. “各司其职、各负其责”

D. “人民银行主管、多部门配合”

A. 正确

B. 错误

A. 内部稽核审计制度

B. 客户身份识别制度

C. 客户身份资料和交易记录保存制度

D. 大额交易和可疑交易报告制度

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

C. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

D. 个体工商户50万元大额现金存取

A. 正确

B. 错误

A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C. 客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D. 客户洗钱风险分类是额外要求

A. 最高人民法院

B. 公安部

C. 中国人民银行

D. 保监会

A. 正确

B. 错误