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反洗钱题库单选单选

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客户的身份证件或身份证明文件过期后，客户之前的业务委托也同时失效。

A、正确

B、错误

答案：B

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金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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农商银行应当根据核心系统实时预警信息，按照制度要求加强对国际业务的管控力度，有效防范和控制国际业务领域的洗钱风险。

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外部单位需要使用信息系统数据时，应签订数据传输协议，由()签字，双方共同负有保密责任。

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调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础。

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2006年6月29日，在十届全国人大常委会第二十二次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案（六）》中，扩大了洗钱罪的上游犯罪。

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中国人民银行及其分支机构负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

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大额交易报告主体有（）

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当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的（）。

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反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。

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反洗钱题库单选单选

客户的身份证件或身份证明文件过期后，客户之前的业务委托也同时失效。

A、正确

B、错误

答案：B

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金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

农商银行应当根据核心系统实时预警信息，按照制度要求加强对国际业务的管控力度，有效防范和控制国际业务领域的洗钱风险。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

外部单位需要使用信息系统数据时，应签订数据传输协议，由()签字，双方共同负有保密责任。

A. 双方单位负责人

B. 外部使用单位负责人

C. 我单位负责人

D. 使用人员

点击查看答案

调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

2006年6月29日，在十届全国人大常委会第二十二次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案（六）》中，扩大了洗钱罪的上游犯罪。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

中国人民银行及其分支机构负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A. 对

B. 错

点击查看答案

大额交易报告主体有（）

A. 开立账户的金融机构

B. 收单行

C. 办理业务的金融机构

D. 公益团体

点击查看答案

当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的（）。

A. 检查通知书

B. 协查通知书

C. 调查通知书

D. 查询通知书

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反洗钱报告机构在撰写反洗钱年度报告时，应根据自身工作实际，撰写本机构特色情况，可以不用按照规定模板撰写。

A. 正确

B. 错误

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