金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

A. 客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单

B. 客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件

C. 客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员

D. 发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，或者涉及权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的

A. 应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账户、住所等信息

B. 应当登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、账户、住所等信息

C. 登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、账号等信息

D. 登记收款人的姓名或者名称、账号、住所和汇款人的姓名、住所等信息

A. 正确

B. 错误

A. 公安部

B. 最高人民法院

C. 财政部

D. 中国人民银行

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 过失洗钱行为也构成洗钱犯罪

B. 洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得

C. 行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的

D. 通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误