A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 居民张三当日单笔存入外币现金3万美元
B. 居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑
C. 居民王五当日单笔提取外币现金5万美元
D. 甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取
E. 某外商投资企业以外币现金方式到A地投资
A. 修订后的新宪法
B. 修订后的新刑法
C. 修订后的新中国人民银行法
D. 金融机构反洗钱规定
A. 2
B. 5
C. 7
D. 10
A. 正确
B. 错误
A. 中国人民银行及其分支行可接收规定范围的重点可疑交易报告
B. 中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门
C. 中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据
D. 中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
A. 应尽
B. 反洗钱
C. 法定
D. 常规
A. 将抽象的反洗钱职责具体化为义务主体的反洗钱行动
B. 减少了金融机构寻求制度漏洞、规避反洗钱义务的现实可能性
C. 减少了对反洗钱制度设计的需求
D. 强化了金融机构反洗钱工作的责任心和主动性
A. 正确
B. 错误
A. 检察机关
B. 反洗钱行政主管部门
C. 公安机关
D. 海关
A. 正确
B. 错误
