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反洗钱题库单选单选

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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。

A、正确

B、错误

答案：B

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反洗钱培训只能针对反洗钱岗位人员。

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在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其（），及时提示客户更新资料信息。

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当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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商业银行、证券公司、期货经纪公司、保险公司应当依法采取预防、监控措施，履行反洗钱义务，金融资产管理公司和保险资产管理公司性质特殊，故我国未将其纳入反洗钱义务主体范畴。

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与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（）

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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定。

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可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：（）

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人，包括：（）

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金融机构对确认为禁止类的客户，原则上应拒绝建立业务关系，对于已有客户被确认为禁止类客户的，应立即全面停办业务并按规定进行报告。

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黑名单过滤系统为相关业务提供名单或账户的实时筛查服务，营业机构根据系统反馈的风险等级结果进行后续业务处理。

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单选题

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反洗钱题库单选单选

将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。

A、正确

B、错误

答案：B

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反洗钱培训只能针对反洗钱岗位人员。

A. 正确

B. 错误

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在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其（），及时提示客户更新资料信息。

A. 日常经营活动

B. 日常经营状况

C. 金融交易情况

D. 资金交易情况

点击查看答案

当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

商业银行、证券公司、期货经纪公司、保险公司应当依法采取预防、监控措施，履行反洗钱义务，金融资产管理公司和保险资产管理公司性质特殊，故我国未将其纳入反洗钱义务主体范畴。

A. 对

B. 错

点击查看答案

与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（）

A. 律师

B. 会计师

C. 房地产

D. 非营利性组织

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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：（）

A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。

B. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的。

C. 其他情节严重或者情况紧急的情形。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人，包括：（）

A. 个人

B. 法人

C. 其他组织

D. 个体工商户

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金融机构对确认为禁止类的客户，原则上应拒绝建立业务关系，对于已有客户被确认为禁止类客户的，应立即全面停办业务并按规定进行报告。

A. 正确

B. 错误

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黑名单过滤系统为相关业务提供名单或账户的实时筛查服务，营业机构根据系统反馈的风险等级结果进行后续业务处理。

A. 正确

B. 错误

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