A、正确
B、错误
答案：B
A. 互惠互利
B. 协商一致
C. 平等互惠
D. 平等互利
A. 处五十万元以上五百万元以下罚款
B. 处五十万元以上二百万元以下罚款
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款
A. 1998
B. 2001
C. 2013
D. 2003
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C. 违反保密规定，泄漏有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
A. 反洗钱监管政策
B. 反洗钱内控要求
C. 反洗钱新方法
D. 反洗钱新技术
A. 正确
B. 错误
A. 2000年
B. 2002年
C. 2005年
D. 2008年
A. 反洗钱工作部门
B. 档案保管部门
C. 保密部门
D. 监督部门
A. 全面性
B. 持续性
C. 重点识别
D. 审慎性
A. 正确
B. 错误
