中国人民银行从事反洗钱工作人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或个人隐私的应依法给予行政处分。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A.  交易双方都必须是国家权力机关的可以豁免

B. 党的机关下属的企事业单位的大额交易可以豁免

C. 人民解放军、武警部队的大额交易不能豁免

D. 交易一方为司法机关的交易可以豁免

A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

E. 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

A. 正确

B. 错误

A. 中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元

B. 中石油公司向中国人民银行账户转账120万

C. 中国反洗钱监测分析中心向A文具公司一次性转款300万元人民币

D. 中国银行向A公司发放本月贷款一笔金额100万元

A. 正确

B. 错误

A. 预防洗钱活动

B. 维护金融秩序

C. 遏制洗钱犯罪

D. 打击洗钱犯罪

A. 正确

B. 错误

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

C. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

D. 个体工商户50万元大额现金存取