A、正确
B、错误
答案：B
A. 处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 责令限期改正
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元
A. 国务院有关部门
B. 国务院有关机构和司法机关
C. 侦查机关
D. 公安机关
A. 国务院
B. 公安部
C. 国家安全部
D. 中国人民银行
A. 1万元人民币
B. 1万美元
C. 3万元人民币
D. 3万美元
A. 强调反洗钱是金融机构全员性义务
B. 金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题
C. 完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动
D. 要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系
A. 公安机关
B. 人民法院
C. 人民检察院
D. 以上三者均可
A. 金融行动特别工作组
B. 亚太反洗钱小组
C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. 欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
A. 姓名或者名称
B. 账号
C. 住所
D. 国籍
A. 中国人民银行及派出机构
B. 银监会、证监会、保监会
C. 公安机关
D. 国家安全机关
A. 发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患，造成恶劣社会影响的。
B. 违反保密规定，出现失密、泄密情况，导致严重后果的。
C. 不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管、调查工作，拒绝提供信息资料的。
D. 提供信息资料存在重大事项隐瞒、重大信息遗漏、虚假陈述或误导性陈述，情节严重的。
E. 存在其他重大问题，严重影响反洗钱监管和调查工作的。
