金融机构制定的大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程要向中国人民银行报备。

A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。

B. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

C. 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查及其他行政执法行为。

D. 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

A. 2003

B. 2006

C. 2013

D. 1990

A. 中国人民银行

B. 海关

C. 公安部门

D. 人民法院

A. 可疑交易

B. 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的

C. 大额交易

D. 怀疑客户属于美国制裁名单

A. 制定全球保险监管的指导原则和标准

B. 维护国际保险市场稳定和保护投保人利益

C. 促进全世界范围内保险业监管者的合作

D. 加强保险业监管方与其他金融市场监管方之间的协作

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 5

B. 8

C. 10

D. 12

A. 未按规定履行客户身份识别义务的

B. 未按规定保存客户身份资料和交易纪录的

C. 违反保密规定，泄漏有关信息的

D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的

A. 正确

B. 错误