A、正确
B、错误
答案：A
A. 外汇账户
B. 离岸账户
C. 匿名账户
D. 虚假账户
A. 双方单位负责人
B. 外部使用单位负责人
C. 我单位负责人
D. 使用人员
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
B. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
C. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
D. 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定
A. 《外汇业务审批单》
B. 《提取外币现钞备案表》
C. 《外汇申报单》
D. 《涉外收入申报单（对私）》
A. 1万元人民币
B. 1万美元
C. 3万元人民币
D. 3万美元
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 《维也纳公约》
B. 《巴勒莫公约》
C. 《关于洗钱问题的四十项建议》
D. 《联合国反腐败公约》
