2013年，经评估，我国成为首个退出FATF后续评估程序的发展中国家，同时担任亚太反洗钱组织联合主席国。

A. 法制部门

B. 公安部门

C. 国务院反洗钱行政主管部门

D. 司法部门

A. 对

B. 错

A.  同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录

B.  同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存

C. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束

D.  法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定

A. 客户身份信息

B. 客户身份资料

C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

D. 客户交易记录

A. 符合依法经营内在需要

B. 符合接受外部监管要求

C. 是金融业安全的保障基础

D. 是参与国际竞争的唯一要求

A. 1997

B. 1992

C. 2013

D. 1990

A. 正确

B. 错误

A. 每两年

B. 次年

C. 每三年

D. 当年

A. 予以封存

B. 予以冻结

C. 向人民法院申请诉讼保全

D. 向人民银行申请证据保全

A. 正确

B. 错误