境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构、特定非金融机构应冻结相关资产、并提供客户身份信息及交易信息。

A. 国务院

B. 中国人民银行

C. 公安部

D. 金融监管部门

A. 正确

B. 错误

A. 对

B. 错

A. 正确

B. 错误

A. 法人可以构成洗钱犯罪主体

B. 只有自然人才能构成洗钱犯罪主体

C. 上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

D. 上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 英国

B. 法国

C. 澳大利亚

D. 美国

A.  直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员。