机构新增、变更时，黑名单过滤系统自动更新机构信息，机构撤并时，系统不自动更新机构信息，由省级管理员维护，农村商业银行需单独上报机构撤并申请。

A. 接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的

B. 接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的

C. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的

D. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的

A. 3-5

B. 5-10

C. 1-5

D. 3-10

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 客户名称

B. 证件号码

C. 地址

D. 国家信息

E. 客户年龄

A. 支持客户洗钱风险分类管理；

B. 支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗
钱信息的登记、保存、查询和使用；

C. 支持反洗钱交易监测和分析；

D. 支持大额交易和可疑交易报告；

E. 支持名单监控和回溯性调查；

F. 支持导出标准格式的反洗钱检查数据。

A. 2，40

B. 2，10

C. 5，40

D. 5，10