客户与农商银行建立业务关系时，由核心业务系统对客户进行监测，属于关注名单的，系统会拒绝与客户建立业务关系或限制客户部分业务权限并给予相应提示。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 36

B. 24

C. 48

D. 12

A. 证券公司

B. 保险专业代理公司

C. 企业集团财务公司

D. 保险咨询公司

A. 客户单位

B. 第三方

C. 金融机构

D. 第三方和金融机构共同承担

A. 中国人民银行

B. 上级主管部门

C. 公安机关

D. 银监部门

A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B. 暂停金融交易

C. 有条件地转移或转换金融资产

D. 拒绝转移或转换金融资产

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B. 泄露知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政许可的

D. 其他依法履行职责的行为

A. 1989年

B. 1992年

C. 1999年

D. 2000年

A. 未按规定履行客户身份识别义务的

B. 未按规定保存客户身份资料和交易纪录的

C. 违反保密规定，泄漏有关信息的

D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的