中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。

A. 行政诉讼法

B. 刑事诉讼法

C. 民事诉讼法

D. 反洗钱法

A. 正确

B. 错误

A. 英文字母W

B. 英文字母E

C. 英文字母F

D. 英文字母I

A. 调查准备方案

B. 调查实施方案

C. 行动实施方案

D. 具体实施方案

A. 金融诈骗

B. 恐怖主义犯罪

C. 商业贿赂

D. 破坏金融稳定

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

B. 交易与客户身份不符

C. 交易与经营性质不符

D. 交易超过规定金额

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误