法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。

A. 走私

B. 洗钱

C. 贪污贿赂

D. 金融诈骗

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 金融机构在与客户建立业务关系时，客户向金融机构披露的信息

B. 金融机构客户经理或柜面人员工作记录

C. 金融机构保存的交易记录

D. 金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息

E. 金融机构利用商业数据库查询信息

F. 金融机构利用互联网等公共信息平台搜索信息

A. 将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户

B. 将1000美元现钞结汇

C. 张三转账8万到李四账户

D. 开立理财专户

A.  董事会

B. 监事会

C. 股东大会

D. 高级管理层

A. 刑事处分

B. 行政处罚

C. 纪律处分

D. 经济处罚

A. 有效性

B. 真实性

C. 完整性

D. 及时性

A. 简洁性

B. 真实性

C. 完整性

D. 必要性

A. 自助业务或电子银行业务

B. 现金业务

C. 代理业务或无记名业务

D. 跨境汇投业务