金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。

A. 正确

B. 错误

A. 客户名称

B. 证件号码

C. 地址

D. 国家信息

E. 客户年龄

A. 正确

B. 错误

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 电话查访

C. 回访客户

D. 向公安、工商行政管理等部门核实

A. 正确

B. 错误

A. 伪造商业票据

B. 购买保险立即退保

C. 货币走私

D. 化名存款

A. 司法部

B. 国务院

C. 财政部

D. 美联储

A. 正确

B. 错误

A. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告

B. 全省农村商业银行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论

C. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告

D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见

E. 中国人民银行要求关注的其他因素

A. 正确

B. 错误