中国人民银行分支机构之间对监管权有争议的，应当报请各自不同的上级机构确定。

A. 熟高原则

B. 熟低原则

A. 正确

B. 错误

A. 客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告

B. 客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告

C. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告

D. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患，造成恶劣社会影响的。

B. 违反保密规定，出现失密、泄密情况，导致严重后果的。

C. 不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管、调查工作，拒绝提供信息资料的。

D. 提供信息资料存在重大事项隐瞒、重大信息遗漏、虚假陈述或误导性陈述，情节严重的。

E. 存在其他重大问题，严重影响反洗钱监管和调查工作的。

A. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

B. 违反保密规定，泄露本单位有关信息的

C. 不积极协助反洗钱检查、调查的；拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

D. 按照规定执行客户身份识别制度的

A. 正确

B. 错误

A. FATF

B. Egmont Group

C. FIU

D. CAMLMAC