金融机构及其工作人员对配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作的信息资料予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

A. 《中国人民银行法》

B. 《反洗钱法》

C. 《金融机构反洗钱规定》

D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》

A. 正确

B. 错误

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 质询

B. 约见谈话

C. 监管走访

D. 现场检查

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D. 未按照规定对职工进行反洗钱宣传的

A. 用途

B. 目的

C. 金额

D. 时间

A. 银行业协会

B. 各国金融情报机构的联合体

C. 国际反洗钱评估机构

D. 关注洗钱犯罪发展趋势

A. 客户交易信息在交易结束

B. 业务关系结束

C. 机构解散

D. 机构合并