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反洗钱题库单选单选

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料，应当予以保密；非依法律规定，不得向外提供。

A、对

B、错

答案：A

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根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

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金融机构在为客户向境外汇出资金时，发现信息要素缺失时，可采取哪些替代性措施？（）

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金融机构及其工作人员应当依法（）司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。

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政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

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金融机构有（）行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

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一般存款账户有数量限制，存款人可通过该账户办理转账，结算和现金缴存，但不得办理现金存取。

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（）的反洗钱工作基本原则允许各国在FATF要求的框架下，采取更加灵活的措施，以有效地分配资源、实施与风险相适应的预防措施，最大限度地提高有效性。

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人力资源部门应在人员从业准入环节加强防范洗钱风险的教育培训。

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在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。

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一个国家和地区反洗钱体系的有效性的首要方面即体现为反洗钱法律制度的完善程度和发展水平。

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反洗钱题库单选单选

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料，应当予以保密；非依法律规定，不得向外提供。

A、对

B、错

答案：A

相关题目

根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

A. 正确

B. 错误

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金融机构在为客户向境外汇出资金时，发现信息要素缺失时，可采取哪些替代性措施？（）

A. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记交易流水号

B. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款人姓名或名称

C. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款凭证号码

D. 境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称

E. 境外收款人住所不明确的，金融机构可登记境外收款人的身份证件号码

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金融机构及其工作人员应当依法（）司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。

A. 主动

B. 积极

C. 协助

D. 配合

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A. 姓名或者名称

B. 账号

C. 住所

D. 国籍

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A. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

B. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

D. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

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一般存款账户有数量限制，存款人可通过该账户办理转账，结算和现金缴存，但不得办理现金存取。

A. 正确

B. 错误

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A. 规则为本

B. 风险为本

C. 有效性为本

D. 合规为本

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人力资源部门应在人员从业准入环节加强防范洗钱风险的教育培训。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

一个国家和地区反洗钱体系的有效性的首要方面即体现为反洗钱法律制度的完善程度和发展水平。

A. 正确

B. 错误

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