A、对
B、错
答案：B
A、对
B、错
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 6个月
B. 1年
C. 2年
D. 3年
A. 完整性
B. 准确性
C. 时效性
D. 安全性
A. 配合调查的义务
B. 如实提供信息的义务
C. 不得拒绝的义务
D. 不得阻碍的义务
A. 正确
B. 错误
A. 制定全球保险监管的指导原则和标准
B. 维护国际保险市场稳定和保护投保人利益
C. 促进全世界范围内保险业监管者的合作
D. 加强保险业监管方与其他金融市场监管方之间的协作
A. 金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D. 对工作人员进行反洗钱培训
E. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
A. 离析阶段
B. 分崩阶段
C. 放置阶段
D. 融合阶段
A. 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
B. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 登记客户身份基本信息
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
A. 调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人；
B. 经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；
C. 金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况；
D. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
