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反洗钱题库单选单选

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经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后可以不执行。

A、对

B、错

答案：B

反洗钱题库单选单选

对于评定为高风险或较高风险等级的客户，农村商业银行应及时做好客户身份的重新识别和客户身份背景、交易背景的反洗钱尽职调查工作，序时登记《山东省农村商业银行高风险客户持续识别登记表》。每年的（）月中旬与（）
月中旬，高风险和较高风险等级的客户明细，应与反洗钱系统中的《客户风险评级结果报表》核对一致。

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反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。

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金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。

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金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

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不能作为实名证件使用的有：()

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在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息（）。

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客户信息公开程度越高，金融机构客户尽职调查成本越低，风险越可控。例如，对国家机关、事业单位、国有企业以及在规范证券市场上市的公司开展尽职调查的成本相对较低，风险评级可相应调低。

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客户身份识别时所规定一次性交易中的“票据兑付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务。

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《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是（）。

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下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是（）

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(

单选题

)

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反洗钱题库单选单选

经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后可以不执行。

A、对

B、错

答案：B

相关题目

A. 1,7

B. 2,6

C. ,1,6

D. 2，,7

点击查看答案

反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。

A. 正确

B. 错误

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金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。

A. 正确

B. 错误

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金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

A. 有效性

B. 真实性

C. 完整性

D. 及时性

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不能作为实名证件使用的有：()

A. 临时身份证

B. 学生证

C. 机动车驾驶证

D. 介绍信

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A. 完整性

B. 准确性

C. 时效性

D. 安全性

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A. 正确

B. 错误

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客户身份识别时所规定一次性交易中的“票据兑付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是（）。

A. 查阅权

B. 封存权

C. 扣划权

D. 临时冻结权

点击查看答案

下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是（）

A. 反洗钱工作应纳入内部审计范畴

B. 反洗钱工作应实行条线管理

C. 反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易

D. 反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求

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