1761.办理大小额业务,以下说法正确的是。
A. 普通贷记业务实行分级授权制,单笔或日累计金额10万元以下无需授权
B. 10万元(含)至200万元需05级(含)以上柜员授权
C. 200万元(含)以上需05级和02级柜员双授权
D. 内部账发起的普通贷记业务需05级(含)以上柜员授权
E. 普通借记业务、定期借记业务、定期贷记业务、实时借记业务和实时贷记业务需05级(含)以上柜员授权
F. 新即时转账贷记来账挂账处理需主管柜员授权
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1325.归还时,账号手输不需要上传的影像是( )。
A. 吉林农信卡
B. 客户头像
C. 客户身份证件
D. 无
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3390.维护对公客户信息交易,申请书户名填写原户名需要维护项里有维护户名这一项,如果维护项没有维护户名,不允许填写原户名。
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1935.客户姓名或者名称与()依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖分子的姓名相同的,应当重新识别客户
A. 国务院有关部门
B. 机构和司法机关
C. 人民银行
D. 银保监会
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1956.在统一柜面系统新增”Ⅲ类户客户信息核实(277110)”交易,实现按客户信息对绑定开立Ⅲ类户进行核实与查询功能。柜员通过本交易对( )等信息进行维护,系统核对上述信息与原始信息一致性,核对一致的账户状态转为”已核实”,核对不一致的交易拒绝,账户状态仍为”待核实”。
A. 客户证件类型
B. 证件号码
C. 职业
D. 地址
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2858.判断假币是网点还是胶印实线条可观察胶印接线
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2020.根据会计人员回避制度,国有企业、事业单位领导人的直接亲属不得担任本单位的 ( )
A. 出纳人员
B. 会计档案保管人员
C. 会计机构负责人
D. 会计主管人员
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3141.银行汇票退票交易只能由银行汇票出票柜员发起
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2609.对公账户灰名单维护,《特殊业务申请书》对私客户不需要填写,客户已通过柜外清进行确认,对公客户需要手工填写,并加盖预留印鉴
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1716.本行反洗钱工作领导小组应履行以下哪些职责。( )
A. 负责贯彻落实监管部门及本行反洗钱管理决策等工作;
B. 组长负责组织反洗钱工作领导小组及各部门开展相关工作;
C. 各副组长负责反洗钱工作管理、指导、沟通、协调,组织领导小组成员落实反洗钱相关工作;
D. 负责组织本行落实国家反洗钱法律法规和规章制度;
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