2272.某企业来办理转收益账户结清交易,账户余额为零余额时上传的印鉴卡可以是( )
A. 印鉴卡复印件加盖与原件相符章
B. 印鉴卡复印件加盖单位公章和与原件相符章
C. 印鉴卡原件
D. 印鉴卡复印件没有加盖任何印章
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b7ff-e9b8-c07f-52a228da600f.html
点击查看答案
899.本行( )负责研究制定本行反洗钱工作计划和规章制度,并对制度和规定执行情况进行检查、监督。
A. 董事会
B. 监事会
C. 高级管理层
D. 反洗钱工作领导小组
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-5b58-c07f-52a228da600e.html
点击查看答案
1879.柜员正常为客户更换印鉴卡时,应注意的事项有哪些( )
A. 在旧印鉴卡背面更换印鉴原因处注明更换原因
B. 在新印鉴卡正面加盖新印鉴
C. 在新印鉴卡背面加盖新印鉴
D. 在新印鉴卡背面加盖旧印鉴
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-5168-c07f-52a228da601a.html
点击查看答案
1444.单位定期存款提前销户:法定代表人(单位负责人)申请集中授权上传影像上传资料包括( )
A. 法定代表人(单位负责人)身份证件原件正反面:法定代表人(单位负责人)身份证件原件正、反面
B. 转出/原介质正反面:开户证实书(正、反面)
C. 交易凭证:进账单(银行留存联)
D. 印鉴卡正反面:打印注销信息的印鉴卡客户留存联、开户机构留存联(正、反面)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-2288-c07f-52a228da6007.html
点击查看答案
3205.吉林省农村信用社联合社(以下简称省联社)以直联方式接入支付系统,是支付系统的直接参与者。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-72b0-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
1426.办理密码挂失交易时,集中授权必传影像包括( )?
A. 经办人现场拍摄头像
B. 本人身份证件原件正、反面
C. 挂失申请书
D. 特殊业务信息核对表
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-1ea0-c07f-52a228da6005.html
点击查看答案
682.会计工作的社会监督主体是( )
A. 行业主管部门
B. 政府审计机构
C. 注册会计师
D. 律师
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-6c28-c07f-52a228da601f.html
点击查看答案
878.建立并及时调整洗钱风险管理组织架构,明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是()职责
A. 董事会
B. 监事会
C. 高级管理层
D. 反洗钱工作领导小组
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-5770-c07f-52a228da6014.html
点击查看答案
1149.单位购买大额存单,关于智能通知存款/大额存单签约申请表,中心审核凭证要点,以下错误的是( )
A. 审核名称、账号、金额等与系统一致
B. 审核单位预留印鉴加盖完整
C. 仅对公业务使用,正面、反面都要传
D. 经办人信息与系统一致,经办人签名(法定代表人也要签)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-8268-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
3176.2019年版第五套人民币5角硬币材质由钢芯镀镍调整为钢芯镀铜合金的主要原因是钢芯镀镍材料根据国家产业政策属拟淘汰的落后工艺。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-6ec8-c07f-52a228da6018.html
点击查看答案
