2387.维护个人客户尽职调查基本信息交易,说法错误的有( )
A. 完全民事行为能力人可以通过合法委托书,委托他人代理办理业务,委托书需要进行公证
B. 客户出具临时身份证件办理业务,系统内证件类型为身份证,税收声明文件证件类型应勾挑居民身份证
C. 代理人办理,税收声明文件签名人身份必须勾挑代理人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b7ff-fd40-c07f-52a228da6001.html
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1208.维护对公客户尽职调查基本信息交易,法人本人办理,下列说法正确的是()
A. 税收声明文件加盖单位预留印鉴
B. 税收声明文件机构名称填写经办银行机构名称
C. 税收声明文件签名处可以法人签字或加盖法人名章或法人签字+加盖法人名章均可
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2832.特殊情 况无原件需拍摄复印件影像的(身份证件、介质及票据凭证除外),应在复 印件上加盖”此件与原件相符且真实有效”章。( )
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739.下列不属于可以开立临时存款账户的情形( )
A. 设立临时机构
B. 日常转账结算
C. 异地临时经营活动
D. 注册验资
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2268.重要空白凭证因交易失败未打印交易信息,无法冲销处理需更换时,需在重要空白凭证上填写( )
A. 账号
B. 户名
C. 产生原因
D. 主管签字
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246.若办理挂失销卡时,特殊业务信息核对表应如何勾选?( )
A. 密码重置
B. 挂失销卡
C. 挂失补卡
D. 密码挂失
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2929.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,金融机构应当重新识别客户
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2133.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,监督系统外现金出入库业务时,资金调拨单需审核()。
A. 审批签章是否齐全
B. 资金管理部门印章加盖是否规范
C. 申请日期填写是否正确
D. 用途填写是否合规
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2463.办理对公行内转账业务时,单位结算业务申请书不可以勾选()
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1641.鉴定单位应当具备以下条件:
A. 具有2名以上具备货币真伪鉴定能力的专业人员
B. 满足鉴定需要的货币分析技术条件
C. 具有固定的货币真伪鉴定场所
D. 中国人民银行要求的其他条件
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