1663.代理人办理定期一本通转账开分户业务,磁条卡转账12万元,以下哪些是集中授权必传影像()
A. 客户头像
B. 本人身份证件原件正反面
C. 代理人身份证件原件正反面
D. 磁条卡正面
E. 定期一本通存折封页面、反面
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2720.无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人,由下列有监护能力的人按顺序担任监护人:配偶、父母、子女、其他近亲属、其他愿意担任监护人的个人或者组织,无须经被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意
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22.维护对公客户尽职调查基本信息:法定代表人(单位负责人),机构税收居民身份声明文件应上传至( )
A. 交易凭证
B. 客户头像
C. 其他
D. 以上都不对
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296.金融机构未按规定建立货币鉴别及假币收缴、鉴定内部管理制度和操作规范的,人民银行将给予的处罚是
A. 对负有直接责任的高管人员罚款
B. 对直接责任人警告
C. 对单位警告加罚款
D. 涉及假外币的罚款起点是3000元
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3012.银行汇票的提示付款期限自出票日起2个月
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217.办理银行卡(磁条卡)账户短信变更业务提交集中授权时,无需上传的影像是?( )
A. 经办人现场拍摄头像
B. 本人身份证件原件正、反面
C. 银行卡(正面)
D. 《个人结算账户开户/综合服务业务签约申请表》
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2863.客户持定期存单办理提前支取业务,存单未盖业务印章,此时经办机构柜员及主管要做好核实工作,核实无误后出具情况说明上传集中授权。
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269.在紫外灯下观察,可见2015年版人民币100元上的( )呈现出荧光特征。
A. 光彩光变数字
B. 人像水印
C. 竖号码
D. 胶印对印图案
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432.下列不是有权扣划单位或个人在金融机构存款的机关为( )
A. 人民法院
B. 税务机关
C. 人民检察院
D. 海关
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73.对公账户灰名单维护(开户6个月无交易账户):法定代表人(单位负责人),集中授权后,转有纸业务上传资料不包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像
B. 主件凭证:业务凭证账户灰名单维护确认书
C. 身份证及联网核查结果上传至相应目录
D. 其他附件:特殊业务申请书、其他资料
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