2231.没收归还交易,可以没收的卡是( )
A. 黑龙江农信卡
B. 招行卡
C. 建行卡
D. 吉林农信卡
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189.新增个人客户信息触发集中授权时,非黑名单说明须上传至()目录树。
A. 其他
B. 专夹保管
C. 交易凭证
D. 转入/新介质正反面
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3049.机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当根据所涉资金金额或者资产价值大小,提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-66f8-c07f-52a228da6002.html
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522.吉卡IC卡凭证挂失手续费为( )
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23.维护对公客户尽职调查基本信息:法定代表人(单位负责人),或传影像不包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像;
B. 法定代表人(单位负责人)身份证件原件正反面:法定代表人(单位负责人)身份证件联网核查凭证
C. 交易凭证:控制人税收居民身份声明文件
D. 其他:其他影像资料
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2703.同业定期存款只有对已经签发证实书的账户才可以支取
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1270.客户王某申请办理账户灰名单维护业务,主账号输入方式为磁条,上传影像错误的是( )。
A. 王某现场拍摄头像
B. 王某身份证件原件正反面
C. 银行卡正反面
D. 活期一本通存折封页面、反面
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-9208-c07f-52a228da6009.html
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470.按照支付结算办法填写票据和结算凭证的基本规定( )
A. 大写金额到”角”为止
B. 大写金额应紧接”人民币”字样填写,不得留有空白
C. 小写金额中间有”0”时,大写金额可不写
D. 中文大写金额数字必须用正楷有填写其他字体无效
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826.人民币硬币直径、重量与标准值相差大于( )为不宜流通人民币。
A. 0.03
B. 0.05
C. 0.07
D. 0.1
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1002.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,监督凭证出入库业务时,重要单证领用单领用人身份证号码未填写,应下发的差错为()。
A. 缺少重要单证领用单、重要单证上缴单等
B. 重要单证领用单、重要单证上缴单等凭证出入库人、领用人、上缴人签字等信息未填写或填写错误
C. 调缴款通知单、资金调拨单等凭证出入库人签字及时间等信息未填写或填写错误
D. 会计凭证非关键要素填写、录入不齐全、不规范
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-6af8-c07f-52a228da600f.html
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