785.会计档案保管期限,从档案所属年度终了后的( )算起
A. 第一天
B. 第二天
C. 第三天
D. 一周后
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-4bb8-c07f-52a228da6001.html
点击查看答案
630.( )Ⅱ类户与Ⅲ类户之间可升降级
A. 有介质
B. 无介质
C. 有芯片
D. 无芯片
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-6840-c07f-52a228da600e.html
点击查看答案
2192.存折口头挂失撤挂,输入方式为手输,下列说法正确的是( )
A. 存折影像必须上传
B. 存折影像可传可不传
C. 存折只传正面,无需上传反面
D. 存折影像无需上传
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b7ff-de00-c07f-52a228da600b.html
点击查看答案
100.挂账手工处理:入客户账,申请集中授权上传影像上传资料不可能包括的是( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像
B. 交易凭证:来账凭证/冲销凭证
C. 交易凭证:支付结算专用凭证第二联)
D. 查询查复书
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-3190-c07f-52a228da600c.html
点击查看答案
2190.个人行内转账交易,确认单中心需审核的内容有( )
A. 是否加盖电子印章
B. 收付款方信息与系统是否一致
C. 附言与系统是否一致
D. 客户签字是否为经办人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b7ff-de00-c07f-52a228da6009.html
点击查看答案
1421.办理对公客户信息维护交易,下列说法正确的有( )?
A. 事业单位法人证书等其他证照须提供正本
B. 事业单位法人证书等其他证照正、副本均可
C. 营业执照正、副本均可
D. 无论是否维护基本存款账户信息内容,事中均需上传
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-1ea0-c07f-52a228da6000.html
点击查看答案
1002.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,监督凭证出入库业务时,重要单证领用单领用人身份证号码未填写,应下发的差错为()。
A. 缺少重要单证领用单、重要单证上缴单等
B. 重要单证领用单、重要单证上缴单等凭证出入库人、领用人、上缴人签字等信息未填写或填写错误
C. 调缴款通知单、资金调拨单等凭证出入库人签字及时间等信息未填写或填写错误
D. 会计凭证非关键要素填写、录入不齐全、不规范
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-6af8-c07f-52a228da600f.html
点击查看答案
2359.下列账号手输时,需要上传卡片影像的有( )。
A. 损坏换卡原卡
B. 没收
C. 归还
D. 挂失销卡
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b7ff-f570-c07f-52a228da601a.html
点击查看答案
481.《票据法》规定,支票丧失后,失票人应向( )基层人民法院提出公示催告的申请
A. 失票人所在地
B. 收款人所在
C. 出票人开户银行所在地
D. 出票人所在地
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-58a0-c07f-52a228da600c.html
点击查看答案
1707.对高风险等级客户,应认真分析,采取有效措施进行人工分析、识别。对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,应当注重挖掘客户身份资料和交易记录的价值,严格执行客户身份识别制度,这些措施包括以下哪些内容( )
A. 重新识别、调查客户身份,包括客户的职业、年龄、收入、有效身份证件到期日等信息
B. 采取合理措施核实客户实际控制人或实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性,包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户所有人核实交易情况
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-3de0-c07f-52a228da601a.html
点击查看答案
