1707.对高风险等级客户,应认真分析,采取有效措施进行人工分析、识别。对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,应当注重挖掘客户身份资料和交易记录的价值,严格执行客户身份识别制度,这些措施包括以下哪些内容( )
A. 重新识别、调查客户身份,包括客户的职业、年龄、收入、有效身份证件到期日等信息
B. 采取合理措施核实客户实际控制人或实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性,包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户所有人核实交易情况
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2060.中华人民共和国的法定货币是人民币,包括
A. 纸币
B. 硬币
C. 假币
D. 不可流通的纪念币
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912.改变钞票观察角度时,2019年版第五套人民币20元、10元纸币开窗安全线颜色在红色和( )之间变化
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3089.大额支付系统适用于同城、异地跨行资金汇划业务.
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1970.会计档案交接时应编制会计档案移交清册,列明会计档案哪些内容?
A. 名称
B. 卷号
C. 册数
D. 起止年度
E. 档案编号
F. 应保管期限
G. 已保管期限
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3120.会计凭证传递应遵循”准确及时、手续严密、安全可靠、先内后外、先急后缓”的原则
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3231.存取款一体机未加装冠字号码记录模块的,不得开启循环功能。
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1302.活期开户500元,转出方日累计超限提交至集中授权,需审核转出方身份证件上传至( )目录树下。
A. 本人身份证件正反面
B. 代理人身份证反面
C. 其他
D. 交易凭证
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2857.伪造币通过压痕或涂抹胶状物质达到凹印手感。
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2906.在与客户建立业务关系、初次划分客户风险等级时,应与客户身份识别工作同时进行,并着重关注客户身份、地域、业务和行业风险因素。
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