3234.银行未经清分钱捆可以交存人民银行发行库。
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854.反假币机具维护和升级管理办法中要求,定期清理的时间为每( )清理一次
A. 周
B. 半个月
C. 1个月
D. 2个月
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1155.个人客户进行跨行汇兑交易,授权中心以下处理方式错误是( )
A. 附言与系统录入不一致,拒绝
B. 申请书”结算类型”“转账方式”“支付方式”均未勾挑,补拍
C. 申请书收款方名称与系统录入不符,拒绝
D. 系统录入收款方账号与申请书填写不一致,拒绝
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2099.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,个人客户办理账户信息维护业务时,下列说法正确的是()。
A. 是否留存客户有效身份证件影像,是否进行身份证联网核查,核查结果是否正确
B. 业务凭证录入是否规范,要素是否齐全
C. 是否有有权人签字
D. 特殊业务申请书是否由客户签章确认
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2377.贷款还款交易,说法正确的有( )。
A. 贷款还款凭证,只上传记账联
B. 该交易介质为必传影像
C. 支取方(扣款账户户名)与贷户(贷款户名)为同一人,且支取方无介质办理时,转出/原介质正反面影像树项下可不上传介质影像
D. 该交易不需对客户身份证件进行联网核查,不需上传联网核查凭证
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1437.代理人办理智能存款提前支取交易,介质为芯片卡,提交集中授权时必传影像包括( )?
A. 经办人现场拍摄头像
B. 本人身份证件原件正、反面
C. 代理人身份证件原件正、反面
D. 银行卡(正面)
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2939.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值的大小,应当提交可疑交易报告。
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2191.单位定期销户进账单中心需审核的内容是( )
A. 大小写金额是否相符
B. 金额是否为本息合计金额
C. 附言是否填写
D. 收付款户名是否一致
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3375.对公行内转账时,只审核支票日期是否与系统的出票日期一致,不要求进账单日期与系统一致。
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73.对公账户灰名单维护(开户6个月无交易账户):法定代表人(单位负责人),集中授权后,转有纸业务上传资料不包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像
B. 主件凭证:业务凭证账户灰名单维护确认书
C. 身份证及联网核查结果上传至相应目录
D. 其他附件:特殊业务申请书、其他资料
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