950.2021年9月1日,柜员办理开卡业务时留存的客户临时身份证影像有效期为2021年5月20日至2021年8月20日,此情形应下发差错的名称为()。
A. 应留存而未留存有效身份证件复印件或影印件
B. 应进行身份信息核查而未核查
C. 会计凭证影像采集不规范
D. 留存过期的客户身份证、临时身份证等身份类证明文件
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1330.维护个人客户尽职调查基本信息,系统内证件类型为户口本,本人影像树项下上传了本人户口本页及联网核查凭证,授权中心应执行()。
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258.金融机构现金从业人员的反假货币培训评估周期为
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2499.信息补录岗界面包括哪些区域:
A. 影像展示区;
B. 任务基础信息区域;
C. 反显流程批注;
D. 流程批注。
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1940.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易检测系统,以客户为基本单位开展资金交易的交易分析,()采集各项业务系统的客户身份信息和交易信息。
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2118.根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法(试行)》规定,根据风险程度不同,集中监督与风险预警业务差错分为()类。
A. 规范类差错
B. 一般违规类差错
C. 严重违规类差
D. 重大违规类差错
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508.某企业客户已开立基本存款账户,因贷款需要在某商业银行新开立账户,该账户不必支取现金,该银行正确的做法是为该客户开立( )
A. 基本存款账户
B. 定期存款账户
C. 一般存款账户
D. 专用存款账户
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1714.根据客户的特性、地域、业务(含金融产品、金融服务)、行业或职业等风险评估因素及例外情形,通过定性分析与定量测算,将客户等级划分为( )。
A. 高风险
B. 较高风险
C. 一般风险
D. 较低风险
E. 低风险
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2705.维护对公客户尽职调查基本信息:代理人(被授权人),代理人办理时,无需提供授权书,授权书上要相应勾调办理事项。
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2464.办理对公行内转账业务时,自动节点不校验()
A. 结算类型
B. 申请人签章
C. 前后台金额
D. 身份证号码
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