3099.吉林省农村信用社支付系统实行”统一管理,分级负责”.
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3279.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,柜员办理维护对公客户尽职调查基本信息业务时,客户为消极非金融机构的,应留存控制人税收居民身份声明文件影像。
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875.对于新建立业务关系的客户,应在建立业务关系后的( )内划分其风险等级。
A. 3个工作日内
B. 3日内
C. 10个工作日内
D. 10日内
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2381.办理银行卡挂失后续处理业务时,特殊业务信息核对表上业务名称勾挑正确的有( )。
A. 挂失改密,业务名称勾挑”密码重置
B. 挂失改密,业务名称勾挑”密码挂失
C. 挂失销卡,挂失种类为双挂,业务名称勾挑”挂失销卡
D. 挂失换卡,挂失种类为双挂,业务名称勾挑”挂失换卡+密码重置
E. 挂失换卡,挂失种类为双挂,业务名称勾挑”挂失换卡+密码挂失
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1731.风险预警系统监督主管岗职责( )
A. 负责对预警监测员设置与更改进行授权
B. 负责组织对疑议预警信息进行现场核实
C. 负责对预警监测工作的管理、指导、检查、考核、分析
D. 负责对可以信息进行甄别及上报
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2024.按照会计法的规定,下列人员中,应当在财务会计报告上签名并盖章的有( )
A. 单位负责人
B. 主管会计工作的负责人
C. 总会计师
D. 会计机构负责人或者会计主管人员
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2924.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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916.2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币正面中部面额数字调整为( )面额数字
A. 光彩光变
B. 光变
C. 动感镂空
D. 动感光变
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2097.根据《吉林省农村信用社集中监督业务管理办法(试行)》规定,省中心再监督员及业务组长(含)以上级别人员根据实际情况,按照()等不同维度开展监督复审。
A. 监督人员
B. 业务类别
C. 业务环节
D. 业务日期
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1368.办理对公跨行汇兑业务时,以下哪种场景需上传经办人身份信息( )
A. 交易金额为1000元
B. 交易金额为2000元
C. 交易金额为3000元
D. 交易金额为5000元
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