296.金融机构未按规定建立货币鉴别及假币收缴、鉴定内部管理制度和操作规范的,人民银行将给予的处罚是
A. 对负有直接责任的高管人员罚款
B. 对直接责任人警告
C. 对单位警告加罚款
D. 涉及假外币的罚款起点是3000元
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2737.支票可以支取现金,也可以转账,用于现金时,应当在支票正面注明
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1804.对公跨行汇兑使用单位结算业务申请书,集中作业后续上传资料有()。
A. 收费凭证银行留存联
B. 打印流水号及电子印章等信息的单位结算业务申请书
C. 风险等级
D. 合格投资者范围
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3173.一般认为,钢芯镀镍铜合金的抗变色能力要好于钢芯镀镍。
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121.个人定期存款开户:本人(转账),申请集中授权上传影像上传资料不包括( )
A. 本人身份证件原件正反面:本人身份证件原件正、反面
B. 转入/新介质正反面:定期一本通存折(封页面、反面)/定期储蓄存折(反面)/储蓄定期存单(正面)/银行卡(正面)
C. 转出/原介质正反面:活期一本通存折(封页面、反面)/银行卡(正面)(同名同号银行卡无需重复上传)
D. 存折封页内页:定期储蓄存折内页(交客户)/存单正反面:储蓄定期存单正反面(交客户)
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2958.办理对公账户通存业务,柜员应监控业务状态,非最终状态的业务,柜员应及时进行后续处理。
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2166.根据《吉林省农村信用社会计结算风险预警业务管理办法》规定,风险评估应按照()预警风险的顺序依次进行。
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1500.挂失销户(对私现金):代理人,本交易不支持( )
A. 对公账户
B. 银行卡
C. 联名存款账户
D. 定期一本通账户
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1233.不会在挂失凭证补发交易中上传的介质有( )
A. 开户证实书
B. 单位定期存单
C. 银行卡
D. 活期一本通存折
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3384.维护对公客户尽职调查基本信息,豁免单位可不上传交易凭证。
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