2257.贷款还款交易,客户X用自己的卡偿还自己的贷款,关于身份证件上传,以下做法正确的是( )
A. 经办人身份证件影像树上传X身份证
B. 经办人身份证件影像树上传X身份证,其他影像树也上传X身份证属于多传影像,应授权拒绝
C. 经办人身份证件影像树不传影像,其他影像树上传X身份证属于错传影像树,应授权拒绝
D. 无需上传X身份证
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653.单位存款不动户( ) 以上,含( ),转入”营业外收入—清理不动户收入”科目核算
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2869.客户本人持活期一本通存折办理转账销户业务,销户金额11万元,客户要求转入本人在该机构开立的磁条卡中,在集中授权时无需提供转入方影像。
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335.( )营业机构凭以办理收付款项的重要书面依据
A. 客户身份证
B. 重要空白凭证
C. 通用凭证
D. 个人储蓄凭证
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2729.在进行维护个人客户信息时,护个人客户信息交易。由于我国身份证号码终身制情况,导致户籍迁移等均不更改身份证件号码,个人客户信息维护发证机关所在地地区代码应按照居民身份证件背面签发机关所在地区填写,不应按居民身份证号码前6位填写。
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1657.单位负责人办理维护对公客户信息交易,以下哪些为必传影像()
A. 单位负责人头像
B. 单位负责人身份证原件正反面
C. 单位负责人身份证复印件正反面
D. 客户信息变更申请书
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1414.我国《票据法》的规定,现金支票与转账支票的关系是:( )
A. 现金支票可以转账,转账支票不能支取现金
B. 现金支票只能支取现金,转账支票只用于转账
C. 现金支票在特殊情况下可能转账
D. 转账支票可以支取现金,现金支票不能转账
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1791.对公活期现金存入(882001)任务提交至集中作业中心后,进行交易信息检查。如出现( )及防重检查不通过等情况,任务返回网点受理岗,网点受理柜员点击作业监控 【待处理任务】,查看待处理任务列表。
A. 收款账户证件过期
B. 临时存款账户过期
C. 收款账户为电信诈骗可疑账户
D. 账户名称与有权机关黑名单一致
E. 账户名称与涉恐黑名单一致
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2918.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符,符合可疑交易报告的标准。
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1640.自助设备转账业务维护(代理人),申请集中授权上传影像上传资料包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像
B. 本人身份证件原件正反面:本人身份证件原件正、反面
C. 代理人身份证件原件正反面:代理人身份证件原件正、反面
D. 其他:合法委托书/具有法律效力的代理关系相关证明
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