148.维护对公客户尽职调查基本信息时,机构税收居民身份声明文件须上传至以下哪个目录树项下?( )
A. 其他
B. 交易凭证
C. 无需上传
D. 客户头像
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2656.如挂失业务在智慧柜员机办理,建议将柜面办理的后续处理结果打印在智慧柜员机打印的挂失业务凭证下方,上传至专夹保管资料目录
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480.付款人或者代理付款人收到客户的票据挂失止付通知书后,查明挂失票据确未付款的,应( )
A. 立即暂停支付
B. 次日暂停支付
C. 待法院通知后挂失止付
D. 待人行批准后挂失止付
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1439.贷款发放对私,集中授权后转有纸业务上传资料包括( )
A. 主件凭证:业务凭证贷款发放凭证
B. 身份证及联网核查结果上传至相应目录
C. 其他附打印流水号、柜员号(电子印章)的贷款凭证(记账联)、出账通知书、其他资料
D. 客户头像:经办人现场拍摄头像
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2373.集中授权交易审核要求中,说法正确的有( )。
A. III类无介质升级为II类无介质账户时,转出/原介质正反面可不上传
B. 银行卡卡号读取方式为芯片时,不需上传银行卡正面影像
C. 系统支持Ⅰ类普通存折账户降级为Ⅱ类无介质账户、Ⅲ类账户
D. 以上说法都正确
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2288.关于账户信息维护,以下说法正确的是( )
A. 维护客户经理编号,是内部维护,进行本地授权
B. 柜员在系统内选择外部维护才会触发集中授权
C. 系统内进行了外部维护,但同时维护了客户经理编号,会触发集中授权
D. 账户信息维护交易,所有的业务场景及交易情形,都必须对交易涉及的相关人员进行联网核查
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b7ff-eda0-c07f-52a228da6007.html
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3354.账户灰名单维护对私客户不需要上传《特殊业务申请书》,对公客户需要上传,并加盖单位预留印鉴。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-7a80-c07f-52a228da6030.html
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2339.定期开户时,转入/新介质中只需上传介质正面的有( )。
A. 定期一本通存折
B. 定期储蓄存折
C. 储蓄定期存单
D. 银行卡
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b7ff-f570-c07f-52a228da6006.html
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619.风险预警系统中现金类风险,主要包括( )、机构日终批处理后存在在途资金
A. 超库存限额
B. 自助设备长短款
C. 出纳错款
D. 柜员尾箱长短款
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-6840-c07f-52a228da6003.html
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1592.以下关于对私灰名单维护集中授权要求,说法错误的有?
A. 活期一本通存折(封页面、反面)、银行卡(正面)需上传至”转出/原介质正反面”目录树项下
B. 联网核查结果若非00(人行)/0000(公安),事中需上传辅助材料至”其他”目录树项下
C. 银行卡卡号读取方式为芯片时,不需上传银行卡正面影像
D. 无介质办理账户灰名单维护时,转出/原介质正反面影像树项下需要上传情况说明
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-3228-c07f-52a228da6010.html
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