494.以下审核要点应由网点审核的是()
A. 审核账户信息、凭证信息与系统交易信息是否一致,存折封页面打印凭证号码与反面凭证号码是否一致
B. 审核客户头像是否清晰可辨;
C. 审核上传影像是否准确、齐全、清晰可辨,影像资料与影像树是否一一对应
D. 审核其他相关证明文件、资料等是否完整、一致
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-58a0-c07f-52a228da6019.html
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2954.小额支付系统支持票据交换所接入办理支票影像业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-5f28-c07f-52a228da600b.html
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2093.根据《吉林省农村信用社集中监督业务管理办法(试行)》规定,重大事项包括但不限于以下内容( )。
A. 涉嫌侵占县级行社或客户资金、使县级行社将出现或已出现可能承担法律责任的各类案件、事件、重大问题等情况
B. 会计档案未能正常收取、严重损毁、遗失等情况
C. 县级行社其他需要报告的重大事项
D. 县级行社主管领导变更
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b7ff-ce60-c07f-52a228da600d.html
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226.办理单位定期存款提前销户业务,提交集中授权时,进账单应上传至( )目录树项下。
A. 转出/原介质正反面
B. 交易凭证
C. 其他
D. 无需上传
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-3d48-c07f-52a228da6018.html
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1544.书挂撤挂(对私):代理人,集中授权后转有纸业务
上传资料包括( )
A. 主件凭证:业务凭证挂失申请书
B. 身份证及联网核查结果上传至相应目录
C. 专夹保管资料:打印后续处理结果的挂失申请书
D. 其他附件:其他影像资料
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-2e40-c07f-52a228da6002.html
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892.同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管()的地区客户的风险等级应高于来自其他国家地区的客户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-5b58-c07f-52a228da6007.html
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2006.以下允许挂失的票据是( )
A. 已承兑的商业汇票
B. 已承兑的支票
C. 填明”现金”字样和代理付款人的银行汇票
D. 未填明”现金”字样的银行本票
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-6108-c07f-52a228da6010.html
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1228.某企业来办理转收益账户结清交易,客户现在已经更换企业名称,系统中名称、原印鉴卡名称与现在的印鉴不一致,是否需要提供其他证明资料( )
A. 无需提供
B. 网点的情况说明
C. 文本交流核实即可
D. 提供更名证明(信息公示网界面信息)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-8a38-c07f-52a228da6016.html
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869.司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱( )
A. 刑事侦查
B. 刑事诉讼
C. 司法调查
D. 案件审判
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1280.某企业来办理转收益账户结清交易,客户现在已经更换新的企业名称,支取凭证上名称应填写( )。
A. 企业原来的名称与系统保持一致
B. 企业新名称
C. 新旧名称都可以
D. 无需填写企业名称
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-9208-c07f-52a228da6013.html
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