1687.维护对公客户信息交易中,维护以下哪些信息时,因证照上不显示可根据客户信息变更申请书上明确标注的信息审核。
A. 控股股东证件有效期
B. 财务人员联系电话
C. 单位邮政编码
D. 地区代码
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900.对反洗钱系统不能抽取出、经人工判断其符合可疑交易特征,有洗钱嫌疑的,为人工判断可疑交易。由系统上报人员手工录入相关信息,最终通过系统向( )提交可疑交易报告。
A. 上级机构
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 省联社
D. 中国人民银行
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1613.以下属于法定代表人办理同业定期存款提前销户业务,提交集中授权涉及的影像的有?
A. 经办人现场拍摄头像
B. 法定代表人(单位负责人)身份证件原件正、反面
C. 开户证实书(正、反面)
D. 进账单(银行留存联)
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802.金融机构一次性发现假人民币面额( ),应当立即通报公安机关。
A. 200元含以上的
B. 400元含以上的
C. 500元含以上的
D. 1000元含以上的
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-4bb8-c07f-52a228da6012.html
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1604.以下属于办理对公账户灰名单交易,提交集中授权必传影像的有?
A. 客户头像
B. 法人身份证正、反面
C. 特殊业务申请书
D. 营业执照
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-3228-c07f-52a228da601c.html
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2710.维护对公客户信息:法定代表人(单位负责人)维护财务人员、受益人、控股股东、实际控制人等人员(非法人、代理人)证件有效期、联系电话、单位邮政编码、地区代码等证照上不显示的信息时,根据客户信息变更申请书上明确标注的信息审核(地区代码需为数字+汉字或汉字,不能仅为数字)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b897-4ba0-c07f-52a228da6016.html
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501.密码维护,挂失改密需要非现场时,本地授权级别()
A. 01级
B. 02级
C. 05级
D. 06级
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b60f-58a0-c07f-52a228da6020.html
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2608.代理人账户灰名单维护,如授权委托书无核实记录,需上传《核实书》至其他附件目录。
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1539.涉及完全民事行为能力人被代理的,上传的代理关系证明符合要求的有( )?
A. 授权书与核实书
B. 核实书
C. 公证书
D. 未记载核实记录的授权书且无核实书
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1116.审核活期现金支取交易,卡片卡号不清晰,但除固定号段外可以辨认,中心应怎样处理( )
A. 授权通过
B. 文本交流后授权通过
C. 转本地
D. 授权拒绝
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b6cc-7a98-c07f-52a228da6017.html
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