2680.开立存款证明时该交易介质影像可不上传。
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3408.审核对公行内转账业务时,转账支票未加盖行号,需作拒绝。
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2121.根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法(试行)》规定,对于集中监督与风险预警差错整改分类,下列说法正确的是()。
A. 责任人已按照整改意见和要求,对差错问题进行整改为已整改类
B. 责任人未按照整改意见整改或已采取相应措施但未整改到位为未整改类
C. 过去某一时点发生,既成事实但无法采取后续措施进行整改为无法整改类
D. 无风险或风险程度较低,且对业务合规性和规范性无实质影响为无需整改类
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1344.挂账手工处理,保证金账户因无销账编号挂账的,更改入账账号为内部账账户(已在中心备案),授权中心应执行( )。
A. 转本地处理
B. 授权通过
C. 授权拒绝
D. 以上都对
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137.同业定期存款提前销户:法定代表人(单位负责人),下列说法不正确的是( )
A. 联网核查结果标志为非00(人行)/0000(公安)的,营业网点应审核客户是否提供其他辅助身份证明资料,在授权成功后上传到相应”身份证件原件正反面”影像树下
B. 如代理人办理,代理人必须持有授权书
C. 验印未通过,可办理业务
D. 该类业务只能转账办理,转入账户为原转存的同业结算账户,不得用于结算或支取现金
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1695.机构凭证管理员将预制柜员卡入库后,必须将预制柜员卡分尾箱保管,防止凭证管理员柜员卡( )、( )后无法领用等意外情况发生
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1933.我国境内设立的金融机构,应当依法采取预防、监控措施,(),履行反洗钱业务
A. 建立健全身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告制度
D. 反洗钱刑事诉讼制度
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2561.Ⅱ类卡户升级Ⅰ类卡户时,如存在绑定账户需先行解绑处理。
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3230.假币专用章采用红色油墨加盖。
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3342.卡资料维护交易影像树中没有代理人身份证件影像树,所以代理人办理的情况下,代理人身份证件影像上传至本人身份证件影像树项下。
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