425.每季度排查企业是否严重违法,经查实的,( )内暂停其业务,逐步清理

A. 　转入/新介质正反面

B. 　其他

C. 　无需上传

D. 　本人身份证件原件正反面

A. 　办理挂账业务应依据充分,处理及时

B. 　新即时转账挂账款项通过”新即时转账挂账处理”交易进行处理

C. 　新即时转账挂账业务不得做退汇处理

D. 　其他挂账款项通过”挂账手工处理”交易进行处理

E. 　对退汇来账业务不得再次发起退汇

A. 　未按有权机关出具的相关法律文书内容准确办理,冻结的户名、账号、金额、日期与文书内容不符等违规行为

B. 　库存超限额

C. 　存折未按规定破坏磁条信息处理

D. 　会计凭证信息打印缺失、不清晰、不完整

A. 正确

B. 错误

A. 　受益所有人

B. 　控股股东

C. 　财务人员身份证件

D. 　上级机构营业执照等证照

A. 正确

B. 错误

A. 　主件凭证:业务凭证(定期开户)

B. 　身份证及联网核查结果上传至相应目录

C. 　客户头像:经办人现场拍摄头像

D. 　存折封页内页:定期储蓄存折封页及内页(交客户)/存单正反面:储蓄定期存单正反面(交客户)

A. 　一级

B. 　二级

C. 　三级

D. 　四级

A. 　单位

B. 　个人

C. 　对公

D. 　对私

A. 　不得

B. 　可以

C. 　必须

D. 　应该