2147.根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,监督定期存单移入一本通业务时,需留存()。
A. 原存单
B. 涉及印鉴卡的定期账户需收回印鉴卡
C. 客户身份证件影像
D. 客户身份证件联网核查正确结果影像
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2624.本人转账方式定期存款开户,因转出方原因需集中授权时,转出方身份证件原件正、反面,联网核查凭证(未在操作界面进行联网核查时上传)为必传影像,上传至”其他”目录树项下(转出方与开户方为同一人的除外)
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1156.对公跨行汇兑交易,授权中心以下处理方式错误是( )
A. 系统中附言与单位结算申请书不一致,拒绝
B. 系统未录入凭证号码,拒绝
C. 申请书未加盖预留印鉴,且未在中心备案特殊业务,转本地
D. 系统录入收款方账号与申请书填写不一致,拒绝
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588.统一柜面开立的III类户由( )位数字组成 。
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1715.在反洗钱管理办法中规定科技信息部应履行以下哪些职责( )
A. 负责本行与反洗钱监管部门、本行与各机构反洗钱信息系统的稳定运行及网络的畅通;
B. 负责根据相关数据安全和保密管理等监管要求,对客户、账户、交易信息及其他相关电子化信息进行保管和处理;
C. 负责其他与本部门相关的反洗钱管理工作职责;
D. 负责完成反洗钱工作领导小组交办的其他工作。
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2166.根据《吉林省农村信用社会计结算风险预警业务管理办法》规定,风险评估应按照()预警风险的顺序依次进行。
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3066.柜面可以代理开立Ⅲ类户。
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420.对已录入完成的汇兑业务进行修改时必须由( )修改
A. 原录入柜员
B. 原复核员
C. 会计主管
D. 统一柜面系统
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2530.以下关于集中作业业务录入管理,说法正确的是:( )
A. 信息录入应坚持”两录一致”原则,确保及时性、准确性和完整性;
B. 针对同一碎片信息,符合自动识别标准的(OCR),由系统自动完成一录,人工进行二录;不符合自动识别标准的,由两组碎片录入员分别进行录入;
C. 达到”两录一致”的,完成录入处理;三次录入信息均不一致的,需进行信息补录处理;
D. 针对非标准化的完整凭证信息,由人工进行全单录入,对同一凭证要素信息,由两名录入员分别进行录入操作,两者信息比对一致时,自动审核通过;两者信息不一致时,需进行信息补录处理;
E. 在信息录入、补录处理过程中,由系统自动控制实现岗位的制约分离;
F. 针对信息录入、补录过程中的特殊情况,应严格规范处理。对于影像切割失败的,执行全单录入操作;对于影像切割不完整的,进行信息补录处理;对于凭证填写、上传不规范或影像模糊的,退回网点处理。
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2939.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值的大小,应当提交可疑交易报告。
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