2049.《银行业金融机构存取现金业务管理办法》所称银行业金融机构,是指在中华人民共和国境内设立的( )等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。
A. 商业银行
B. 城市信用合作社
C. 农村信用合作社
D. 证券公司
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2001.以下银行承兑汇票的出票人必须具备的条件包括( )
A. 在承兑银行开立存款账户的法人以及其他组织
B. 与承兑银行具有真实的委托付款关系
C. 资信状况良好
D. 具有支付汇票金额的可靠资金来源
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2186.单位定期销户业务代理人办理,可以补拍的内容是( )
A. 缺少授权书,补拍授权书
B. 授权书中未明确授权事项,补拍授权书
C. 单位证实书中无预留印鉴,补拍开户证实书
D. 无法人联网核查标志,补拍法人联网核查凭证
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2651.挂失换卡交易集中授权进行审核时,必传影像包括更换卡片申请表。
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296.金融机构未按规定建立货币鉴别及假币收缴、鉴定内部管理制度和操作规范的,人民银行将给予的处罚是
A. 对负有直接责任的高管人员罚款
B. 对直接责任人警告
C. 对单位警告加罚款
D. 涉及假外币的罚款起点是3000元
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430.银行承兑汇票登记簿按( )打印装订保管
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1351.按照最新结算业务管理要求,个人跨行汇兑业务办理时个人结算业务申请书必须填写的是()。
A. 紧急程度。
B. 申请人签章。
C. 附加信息及用途。
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551.国务院反洗钱行政主管部门或者其( )一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
A. 省
B. 设区的市
C. 县
D. 以上都对
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1620.以下有关挂失改密集中授权相关规则说法正确的有?()
A. 挂失改密必须在原挂失机构办理
B. 银行卡挂失当日后续处理需提供特殊业务信息核对表
C. 银行卡挂失7日后续处理需提供特殊业务信息核对表
D. 银行卡卡号读取方式为芯片时,不需上传银行卡正面影像
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1254.张三代理李四办理结算存折销户,不需上传的影像是( )。
A. 张三现场拍摄头像
B. 张三身份证件原件正反面
C. 李四现场拍摄头像
D. 授权书
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