1464.对私凭证挂失:代理人,申请集中授权上传影像包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像
B. 本人身份证件原件正反面:本人身份证件原件正、反面
C. 代理人身份证原件正反面:代理人身份证件原件正、反面
D. 其他:具有法律效力的代理关系相关证明等其他影像资料
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2704.完全民事行为能力人被代理的,需同时上传核实书和授权书.
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68.挂失销户(对私转账,转入方有介质):代理人,集中授权后,转有纸业务上传资料不包括( )
A. 主件凭证:业务凭证储蓄存款利息清单
B. 身份证及联网核查结果上传至相应目录
C. 客户头像:经办人现场拍摄头像
D. 专夹保管资料:打印后续处理结果的挂失申请书
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1245.卡资料维护交易,父母代理未成年人办理业务,以下说法正确的是()
A. 未成年人户口页作为身份证件的应上传至其他影像树项下
B. 代理人身份证影像应上传至本人影像树项下
C. 代理人身份证影像应上传至其他影像树项下
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3028.误收是指在金融机构办理业务的过程中,将假币当做真币付出的行为。
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1932.金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份
A. 真实性
B. 有效性
C. 准确性
D. 完整性
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2214.定期开户100万元,转出/转入介质为同号银行卡,以下说法错误的有( )
A. 介质应上传转入/新介质正反面
B. 介质应上传至转出/原介质正反面
C. 以上AB两个都可以
D. 以上AB都需上传
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1843.分析伪造币印刷方式的目的
A. 确立打击目标
B. 分析造假水平
C. 分析造假规模
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1558.维护对公客户尽职调查基本信息:代理人(被授权人),必传影像包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像;
B. 法定代表人(单位负责人)身份证件原件正反面:法定代表人(单位负责人)身份证件原件正、反面
C. 代理人(被授权人)身份证件原件正反面:代理人(被授权人)身份证件原件正、反面
D. 交易凭证:机构税收居民身份声明文件
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2937.大额交易和可以交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录的资料自生成之日起至少保存15年。
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