1250.维护个人客户尽职调查基本信息交易,下列情形说法错误的是()
A. 完全民事行为能力人可以通过合法委托书,委托他人代理办理业务
B. 客户出具临时身份证件办理业务,税收声明文件证件类型应勾挑临时身份证
C. 税收声明文件签名人身份可以不勾挑,但勾挑必须正确
D. 本业务需要在系统内进行联网核查,联网核查标识必须显示结果
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891.对于本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少()进行一次审核
A. 3个月
B. 6个月
C. 9个月
D. 12个月
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3092.任何金融机构都可以申请开通大小额支付系统
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1878.不动户转收益的条件为( )
A. 账户转为不动户二年以上
B. 账户转不动户三年以上
C. 余额在10元以下
D. 余额在100元以下
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485.银行承兑汇票属于( )
A. 商业汇票
B. 银行汇票
C. 承兑汇票
D. 以上都不对
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1892.有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户( )
A. 客户已有我行I类账户,还要分别开通II类和III类户
B. 对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的
C. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
D. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
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827.票面出现多处炭化,累计炭化面积大于( )平方毫米的为不宜流通人民币。
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2797.电子验印系统中的印鉴变更是指对电子印鉴库中存储的印鉴信息、印鉴图像进行更换
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1584.以下不可以办理挂失销户的账户有?( )
A. 对公账户
B. 存在多分户的账户
C. 联名存款账户
D. 定期一本通账户
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2487.碎片录入岗的岗位职责:
A. 负责对标准化凭证账号、户名、交易金额、摘要等碎片信息的录入工作,并对录入数据的准确性和完整性负责;
B. 负责及时记录、报告碎片录入业务存在的异常问题;
C. 负责提出业务规则及系统功能优化建议;
D. 负责做好领导交办的其他工作。
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