900.对反洗钱系统不能抽取出、经人工判断其符合可疑交易特征,有洗钱嫌疑的,为人工判断可疑交易。由系统上报人员手工录入相关信息,最终通过系统向( )提交可疑交易报告。
A. 上级机构
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 省联社
D. 中国人民银行
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1450.短信银行对私变更(本人),申请集中授权上传影像上传资料包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像
B. 本人身份证件原件正反面:本人身份证件原件正、反面
C. 打印流水号、柜员号(电子印章)的《个人结算账户综合服务业务变更/解约申请表》
D. 转出/原介质正反面:活期一本通存折(封页面、反面)/银行卡(正面)
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1180.归还时,账号手输不需要上传的影像是( )
A. 吉林农信卡
B. 客户头像
C. 客户身份证件
D. ATM吞卡凭证
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1111.客户王某持个人名下的活期一本通存折申请办理转收益账户结清交易,以下上传影像错误的是( )
A. 客户头像:王某头像
B. 经办人身份证件原件正反面:王某身份证原件正反面
C. 交易凭证:支取凭证D:交易凭证:借方传票
D. 交易凭证:借方传票
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861.2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币的横号码位于票面正面左下角前四位为暗红色,后六位为黑色用特定仪器可检测到( )
A. 磁性特征
B. 红外图像
C. 紫外图像
D. 荧光图案
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2992.超期解付或持票人挂失退回的银行汇票,多余金额退回收款账户
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312.对公账户信息维护交易,特殊业务申请书需要上传至()影像树下。
A. 客户头像
B. 法定代表人(单位负责人)身份证件原件正反面
C. 代理人身份证件原件正反面
D. 交易凭证
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1440.贷款发放对私,申请集中授权上传影像上传资料包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像
B. 本人身份证件原件正反面:本人身份证件原件正、反面
C. 其他:出账通知书
D. 其他:其他影像资料
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1663.代理人办理定期一本通转账开分户业务,磁条卡转账12万元,以下哪些是集中授权必传影像()
A. 客户头像
B. 本人身份证件原件正反面
C. 代理人身份证件原件正反面
D. 磁条卡正面
E. 定期一本通存折封页面、反面
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e939-b766-39f8-c07f-52a228da6011.html
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2838.第五套人民币50元纸币正面左侧及背面左下角的面额数字”50”字样,采用凹印接线印刷,紫色和绿色两种墨色对接完整。
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