A、 在调查中需要进一步核查的,经反洗钱相关部门负责人批准,可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走。
B、 对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存
C、 调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查
D、 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施
答案：A
A、 在调查中需要进一步核查的,经反洗钱相关部门负责人批准,可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走。
B、 对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存
C、 调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查
D、 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施
答案：A
A. 加强反洗钱的法律、法规和相关制度学习,不断提高临柜人员反洗钱工作水平;
B. 及时将反洗钱有关精神、培训内容等传达到一线岗位;
C. 每日对发生的大额可疑支付交易及时进行分析、信息补录和报送;
D. 按规定要求保存客户的账户资料、交易记录;
A. 缴款书+进账单;
B. 转账支票(正面)+进账单;
C. 清分机支票+进账单;
D. 转账支票(正反面)+进账单。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
A. 每月
B. 季度
C. 半年
D. 一年
A. 正确
B. 错误
A. 账户冻结
B. 账户解冻
C. 账户信息维护
D. 协助扣划
A. 结算类型
B. 转账方式
C. 支付方式
D. 付款方账号
A. 客户需持有效身份证件到任意网点开立个人存款证明
B. 一个存款证明下的账号必须是同一个客户号
C. 对于开立时段证明的存款自动止付
D. 开立的时段存款证明到最终止付日未撤销,日终系统自动解除止付
A. 营业执照
B. 基本存款账户信息
C. 特殊业务申请书
D. 法定代表人身份证件
A. 予以退回
B. 不予受理
C. 给予更正、补充
D. 向单位负责人报告
