2917.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,各机构应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
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1388.集中作业中心正常运行时,系统对接收的对公活期现金存入业务凭证进行()处理。
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3391.维护对公客户信息,维护组织机构代码,可以维护为统一社会信用代码。
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1716.本行反洗钱工作领导小组应履行以下哪些职责。( )
A. 负责贯彻落实监管部门及本行反洗钱管理决策等工作;
B. 组长负责组织反洗钱工作领导小组及各部门开展相关工作;
C. 各副组长负责反洗钱工作管理、指导、沟通、协调,组织领导小组成员落实反洗钱相关工作;
D. 负责组织本行落实国家反洗钱法律法规和规章制度;
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3153.统一柜面系统强制验印交易的验印方式分为在线验印、离线验印
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116.贷款发放对私,办理按揭贷款时,使用的凭证为( )
A. 借据
B. 按揭贷款凭证
C. 贷款还款凭证
D. 出账通知书
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3376.转账支票(清分机支票),预留印章中名称主体与系统付款方一致(可识别为同一主体)即可。
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2007.以下关于票据权利时效的正确表述是( )
A. 持票人对票据的出票人和承兑人的权利,自票据到期日起2年见票即付的汇票、本票,自出票日起2年
B. 持票人对支票出票人的权利,自出票日起1个月
C. 持票人对前手的追索权,在被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起6个月
D. 持票人对前手的再追索权,自清偿日或者被提起诉讼之日起3个月
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3346.单位定期销户业务转账办理,转入账户只能为原转存的单位结算账户,不得用于结算或支取现金。
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232.办理单位保证金存款提前销户业务,提交集中授权时,进账单应上传至( )目录树项下。
A. 转出/原介质正反面
B. 交易凭证
C. 其他
D. 无需上传
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