1222.对公行内转账业务,下列说法正确的是()
A. 与缴款书搭配使用的特转凭证,上传至其他目录树项下
B. 保证金账户转账时,需要提供提取保证金账户支取材料
C. 交易凭证中转账支票只需上传正面
D. 单独使用特转凭证,未加盖预留印鉴的可补拍
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1146.挂账手工处理-提现,以下上传影像错误的是( )
A. 经办人现场拍摄头像
B. 本人身份证件原件正、反面
C. 代理人身份证件原件正、反面
D. 来账凭证/冲销凭证(支付结算专用凭证第二联)
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1945.根据大额和可疑交易报告实施细则的要求,各机构要设置反洗钱管理岗位,主要职责包括:
A. 负责本行范围内大额可疑交易的汇总、上报;
B. 负责反洗钱工作的文件收发、资料保管、信息联络等事务性工作;
C. 负责反洗钱系统运行维护及管理工作,督促反洗钱信息上报工作;
D. 负责反洗钱领导小组交办的其他工作。
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1430.办理维护对公客户信息交易,可以提供加盖公章的复印件,无需原件的有( )?
A. 受益所有人
B. 控股股东
C. 财务人员身份证件
D. 上级机构营业执照等证照
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1885.临柜人员接收到客户提交的提示付款的银行本票后要认真审查以下内容有( )
A. 本票是否是按照统一规定印制的凭证,本票是否真实,是否超过提示付款期限
B. 持票人是否在本行开户
C. 持票人名称是否为该持票人,与进账单上的名称是否相符
D. 出票行签章是否符合规定,加盖的本票专用章是否与印模相符
E. 银行本票是否填写密押,大、小金额是否一致
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1041.根据《吉林省农村信用社会计结算风险预警业务管理办法》规定,()指相关人员违反监管政策、内控制度等规定,可能引发监管制度处罚、易造成较大资金损失或其他严重后果或者已经形成事实风险,造成损失或不良影响的风险。
A. Ⅰ类风险
B. Ⅱ类风险
C. Ⅲ类风险
D. 预警风险
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681.代理记账人员对委托人示意就其作出不当的会计处理,提供不实会计资料以及不合法的要求,应当( )
A. 拒绝
B. 接受
C. 依职权调整
D. 拒绝或调整
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542.不操作业务系统的柜员,必须先将指纹管理系统中柜员关联关系解除,然后将其指纹信息设置为( )状态
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1489.挂失改密:本人,介质为银行卡,申请集中授权上传影像包括( )
A. 客户头像:经办人现场拍摄头像
B. 本人身份证件原件正反面:本人身份证件原件正、反面
C. 转出/原介质正反面:银行卡(正面)
D. 交易凭证:特殊业务信息核对表
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2224.挂账手工处理,右侧动态栏位必审栏位是( )
A. 处理方式
B. 原支付交易序号
C. 支付结算凭证第一联
D. 柜员机打业务凭证
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