1730.风险预警系统中网点预警监测员的岗位职责( )
A. 负责对预警信息进行审核、分析、判断以及后续处理
B. 在系统内对预警信息进行核销处理
C. 要求对柜员办理特殊业务的合规性、真实性严格把关,切勿盲目上报
D. 加强对风险预警的信息分析和差错分析,切实规范业务操作管理,及时作出整改,以规避操作风险
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392.各营业网点应( )导出或打印对公账户通存登记簿信息,保管期限( )年。
A. 按月,10
B. 按季,30
C. 按月,30
D. 按季,10
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2896.单位客户办理单位通知存款开户业务,不触发集中授权。
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2232.维护个人客户信息,未成年使用户口本办理维护户籍地址,可以通过的是( )
A. 与本人户口本页地址一致
B. 与代理人身份证件地址一致
C. 与出生证明中代理人地址一致
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201.若办理个人活期现金存入交易时,联网核查返回结果非00或0000,则应在授权通过后,将辅助证明材料上传至( )目录树项下。
A. 本人身份证件原件正反面
B. 其他
C. 客户头像
D. 联网核查
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2790.电子验印系统账户资料采集业务可在账户开户机构或代理机构进行,代理机构进行账户资料采集的,应严密纸质账户资料流转手续,做好交接登记
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3169.污渍面积虽未超过规定标准,但遮盖重要防伪特征之一,影响防伪功能的为不宜流通人民币。
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2796.内部账印鉴挂失是指对客户账户预留印鉴的挂失,客户账户预留印鉴挂失须在开户机构办理
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1061.集中监督系统柜员当日办理的产生核心流水和其他渠道流水的有纸业务凭证,通过()模块,将此部分业务凭证影像进行采集。
A. 影像采集
B. 准实时采集
C. 影像查询
D. 日稽勾对
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287.金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,其在用现金机具鉴别能力不符合《GB16999-2010》的,可罚款( )。
A. 1000元以下
B. 1000元以上5万元以下
C. 1000元以上3万元以下
D. 5万元以上
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